غسل الأموال
-
العرب تريند
إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد
أعلنت المحكمة العليا في إسبانيا أنها تتجه لرفع دعوى قضائية بتهمة غسل الأموال ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار…
أكمل القراءة » -
السعودية
الرياض تأسف لإدراجها في قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعربت السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من…
أكمل القراءة » -
السعودية
السعودية تؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال
أعربت المملكة العربية #السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر…
أكمل القراءة » -
قطر
قطر تقر قانوناً جديداً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الاجتماع العادي الذي عقده، اليوم الأربعاء.…
أكمل القراءة » -
الكويت
الكويت تشدّد إجراءات مكافحة غسل الأموال
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أمس، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 104 تدابير احترازية على…
أكمل القراءة »