غسيل أموال
-
العالم تريند
باكستان.. القبض على الرئيس الأسبق “زرداري” في قضية غسل أموال
ألقت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الباكستانية القبض على الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، الإثنين، في قضية غسل أموال بملايين…
أكمل القراءة » -
العرب تريند
البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه: أصابتني دعوة المظلوم
كشفت مصادر إعلامية سودانية، اليوم السبت، عن أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، أقرّ بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي…
أكمل القراءة » -
الكويت
إيقاف 12 شركة بالكويت لشبهات غسيل أموال
أوقفت الحكومة الكويتية 12 شركة عن مزاولة أنشطتها، وتحويل أصحابها إلى جهات التحقيق، وذلك لوجود شبهات غسيل أموال وتمويل أنشطة…
أكمل القراءة » -
العرب تريند
لبنان يلاحق مليونيرا أردنيا
أصدر القضاء اللبناني مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الأردني غازي أبو نحل بعد أن وجه له جرائم تبييض الأموال والنيل…
أكمل القراءة » -
رياضة تريند
النيابة تطالب بعقوبة قاسية على رئيس برشلونة السابق
طالبت النيابة العامة الإسبانية يوم الأربعاء بحبس الرئيس السابق لنادي برشلونة ساندرو روسيل لمدة 11 عامًا، وتوقيع غرامة مالية قدرها…
أكمل القراءة » -
المغرب العربي
السجن لموظفين اثنين في المركزي التونسي
أصدر القضاء التونسي مذكرات بسجن موظفين اثنين من البنك المركزي التونسي، وذلك بعد إحالة 5 موظفين للتحقيق يشتبه في تورطهم …
أكمل القراءة » -
السعودية
بالفيديو.. BBC في “ريتز كارلتون”: هكذا يقضي الموقوفون أوقاتهم هناك
نشرت شبكة BBC البريطانية التقرير الأول لفندق ريتز كاريلتون بالرياض بعد أن أوقفت السلطات السعودية فيه العديد من الأمراء والوزراء…
أكمل القراءة » -
منوعات
مبالغ مالية “غامضة” في المراحيض بجنيف
عثر محققون في جنيف على عشرات الآلاف من اليورو في المجارير بعدما تم التخلص منهم في مرحاض أحد البنوك السويسرية.…
أكمل القراءة »