غسل أموال
-
العرب تريند
النيابة العامة السودانية تحقق مع البشير في غسل أموال
قال مصدر قضائي في السودان يوم السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
الكويت
إحالة نائب سابق ورجل أعمال إلى «الجنايات» بـ «النصب العقاري»
في واقعة نصب عقاري وغسل أموال جديدة، قررت النيابة العامة إحالة ملف قضية جديدة متهم بها نائب سابق وأحد رجال…
أكمل القراءة » -
الإمارات
الكويت تطلب من دبي الإفراج عن أموال مجمدة في تحقيق غسل أموال
دبي: أظهرت رسالة أن النيابة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار…
أكمل القراءة » -
العالم تريند
17 تهمة غسل أموال تلاحق زوجة رئيس وزراء سابق
وجَّه الادعاء العام، اليوم الخميس، 17 تهمة لروسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، تتعلق بغسل أموال تصل…
أكمل القراءة »